Cube Exchange là gì? Giao thoa giữa sàn CEX và DEX
Cube Exchange là gì?
Cube Exchange là sàn giao dịch CEX được thành lập vào năm 2023. Chỉ trong vòng 1 năm, dự án đã có khối lượng giao dịch lên tới 18 triệu USD/ngày và hỗ trợ giao dịch ở 46 loại đồng coin khác nhau.
Điểm nổi bật của Cube Exchange là sử dụng công nghệ blockchain để người dùng tự quản lý tài sản của bản thân, tăng tính minh bạch và không phụ thuộc vào sàn giao dịch.
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Cube Exchange chỉ hỗ trợ giao dịch Spot, tương tự như cách tiếp cận của sàn CEX - Backpack Exchange.
Mô hình hoạt động của Cube Exchange
Với định hướng là một sàn CEX, Cube Exchange đã có những điều khoản liên quan tới AML/CTF (điều luật chống rửa tiền), KYC… và thậm chí cũng có quá trình niêm yết token riêng. Nhưng như đã đề cập ở trên, mô hình Cube Exchange còn kết hợp thêm công nghệ blockchain, bao gồm:
MPC Vault
Để tham gia giao dịch trên Cube Exchange, người dùng cần tạo một tài khoản Cube Client Account thông qua Gmail hoặc Apple, tương tự như cách đăng ký trên Binance. Sau khi đăng ký thành công, người dùng sẽ nhận được một địa chỉ ví *MPC Wallet. Private key được chia thành hai phần, một phần nắm giữ bởi người dùng, phần còn lại được quản lý bởi bên thứ ba - The Guardians.
*MPC Wallet là ví tiền mã hoá với private key được nắm giữ bởi nhiều bên, đồng thời tham gia giao dịch cũng cần chữ ký từ nhiều khoá riêng.
Do sử dụng MPC Wallet, người dùng có thể thấy Cube Exchange không có quyền truy cập tài sản hay thay đổi số dư tài khoản.
Ngoài ra, trong trường hợp đánh mất hoặc bị lộ private key, người dùng cần thực hiện KYC với Cube Exchange. Sau đó, Cube Exchange sẽ gửi thông tin cho The Guardians, để họ có thể tạo một MPC Wallet mới (trường hợp lộ private key) hoặc private key mới (trường hợp đánh mất private key).
Nạp, rút và giao dịch
Sau khi tạo tài khoản và KYC trên Cube Exchange, người dùng có thể tham gia giao dịch. Tuy nhiên, do việc sử dụng một ví tiền mã hoá không phải do chính Cube Exchange quản lý, mô hình hoạt động của dự án khác biệt so với sàn thông thường.
Cụ thể, khi người dùng giao dịch và lệnh của họ khớp trên Cube Exchange, các dữ liệu này sẽ được truyền tải và xử lý trên Cubnet - Layer 2 của Cube Exchange, sau đó cập nhật số dư cho trên ví người dùng. Điểm nổi bật ở đây, là tái sản trên MPC Wallet không bị ảnh hưởng hay tác động bởi những giao dịch trên Cube Exchange.
Trong trường hợp người dùng muốn rút tài sản, ví MPC Wallet phải trải qua hai chữ ký từ người dùng và The Guardians. Theo đó, The Guardians có nhiệm vụ xác thực số dư phải phù hợp với dữ liệu trên Cubenet, cuối cùng ký xác nhận để người dùng có thể rút tài sản.
Phí giao dịch của Cube Exchange
Hiện Cube Exchange có bốn loại phí khác nhau, gồm:
- Phí giao dịch spot: Đối với những lệnh Limit, Cube Exchange lấy 0.06% mỗi giao dịch. Đối với lệnh Market, Cube Exchange tính 0.12% mỗi giao dịch.
- Phí nạp tiền: Hiện Cube Exchange không tính phí khi người dùng nạp tiền. Tuy nhiên, người dùng vẫn phải chịu phí mạng lưới khi chuyển tiền vào Cube Exchange.
- Phí Layer 2 Cubenet: Tuỳ thuộc vào tình trạng mạng lưới, phí Layer 2 càng cao khi mạng lưới càng tắc nghẽn. Phí giao dịch này được tính sau mỗi 24 giờ. Ngoài ra, người dùng mới được miễn phí Layer 2 trong vòng 3 tháng đầu tiên.
- Phí rút tài sản: Hiện phí rút tài sản là miễn phí, nhưng chỉ trong thời điểm Early Access của dự án. Theo đội ngũ, Cube Exchange bắt đầu tính phí rút khi kết thúc giai đoạn Early Access.
Đội ngũ, nhà đầu tư và đối tác Cube Exchange
Đội ngũ dự án
Đội ngũ đằng sau Cube Exchange đa phần là những thành viên đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain và tài chính, bao gồm:
- Bartosz Lipinski - CEO tại Cube Exchange: Ông có kinh nghiệm làm việc ấn tượng, khi làm tại Solana, Citadel LLC, JP Morgan Chase & Co…
- Larry Wu - CTO tại Cube Exchange: Tốt nghiệp đại học Michigan, sau đó ông làm kỹ sư tại Solana và DRW.
- Lynn Nguyen - COO tại Cube Exchange: Trước đây chị đã làm tại nhiều quỹ nổi tiếng như FalconX, Alameda Research, RS Investments…
Nhà đầu tư và đối tác
Cube Exchange hiện đã trải qua hai vòng gọi vốn với số tiền 21 triệu USD. Cụ thể như sau:
- 24/10/2023: Cube Exchange huy động thành công 9 triệu USD vòng Seed, với sự tham gia của những quỹ lớn như Big Brain Holdings, Asymmetric Fund, Arche Fund…
- 1/2/2024: Cube Exchange gọi vốn thành công 12 triệu USD vòng Series A, dẫn đầu bởi quỹ 6MV. Ngoài ra, Cube Exchange được định giá ở mức 100 triệu USD.
Ngoài ra, các đối tác chiến lược của Cube Exchange bao gồm những cái tên như Solana, Banxa, Sec3…
Một số dự án tương tự Cube Exchange
- OKX: Sàn giao dịch tập trung (CEX) lớn trên thế giới, cho phép người dùng giao dịch hơn 300 đồng tiền điện tử trên thị trường crypto. OKX cung cấp nhiều tính năng đa dạng khác như giao dịch kỳ hạn, margin trading, giao dịch đòn bẩy...
- Binance: Sàn CEX lớn nhất thị trường crypto ở thời điểm hiện tại, với hơn 1,000 cặp giao dịch khác nhau. Binance được thành lập vào năm 2017 bởi Changpeng Zhao tại Trung Quốc.