Đầu cơ Memecoin như thế nào cho đúng?
Lưu ý: Đầu tư memecoin là hình thức đầu tư vô cùng mạo hiểm, cần cân nhắc kỹ càng trước khi tham gia.
Sự bùng nổ của memecoin
Gần đây, các memecoin đang chiếm hầu hết sự chú ý của cộng đồng. Sự tăng trưởng thần tốc của các memecoin khiến nhu cầu sử dụng mạng lưới tăng cao, các chỉ số dữ liệu về mạng lưới cũng cho thấy điều này. Vào lúc cao điểm, nhu cầu swap memecoin đã khiến gwei lên cao, phí cho một giao dịch trở nên đắt đỏ hơn nhiều (khoảng 30 USD cho một giao dịch).
Khi đó, xu hướng này đem lại một hiệu ứng tích cực là số lượng ETH được đốt mỗi ngày tăng cao. Chỉ trong vòng 7 ngày qua mạng lưới Ethereum đã ghi nhận 76,459 ETH (trị giá 143 triệu USD) được burn. Cụ thể ngày 5/5 đã burn gần 15,000 ETH, cao gấp 5 lần các tuần trước đó.
Góp phần vào đó là 4 dự án memecoin lọt top entities có số người dùng tương tác và số lượng giao dịch cao nhất 7 ngày vừa qua trên Ethereum. Đứng đầu là Pepe với 112,000 người giao dịch trong 7 ngày. Theo đó là 3 dự án: Turbo Toad, Bob và Wojak Coin.
Những cách tối ưu cơ hội với Memecoin
Để tối ưu thao tác săn memecoin, dưới đây là một vài tips gợi ý.
Sử dụng công cụ để phát hiện dự án
Để giao dịch memecoin thuận lợi, cách tốt nhất là tìm các cặp giao dịch tiềm năng ngay từ khi vốn hoá còn nhỏ, dự án mới triển khai. Để có thông tin các cặp token mới trên Ethereum, người dùng có thể sử dụng các bot trên Telegram:
iToken: Tổng hợp các token mới cùng các thông tin về địa chỉ token, tổng cung, thanh khoản … Bot sẽ update thông tin tiến trình triển khai contract, nên dành sự quan tâm tới những token đã triển khai tới bước burn/lock liquidity.
DEXT Live New Pairs Bot: Tổng hợp các cặp token mới trên DEXTools. Những memecoin ra đời sớm thường được listing trên DEXTools (PEPE đã từng được list trên nền tảng này từ 14/4/2023), theo dõi những token mới hoặc token trending trên DEX có thể giúp người dùng tìm ra gem. Nên theo dõi những token có thanh khoản ban đầu càng cao càng tốt.
Dexscreener: Đây cũng là một nền tảng khá phổ biến với những nhà đầu tư thích săn gem. Nền tảng này cung cấp bot báo cặp giao dịch mới trên Ethereum và nhiều chain khác. Ngoài ra, Dexscreener còn có bot báo trend giúp người dùng có thông tin về những token có khối lượng giao dịch/giá tăng vọt.
Sau khi đã phát hiện các token mới listing, người dùng cũng có thể tìm kiếm thông tin dự án, các chỉ số về social, số lượt nhắc tới trên MXH qua Lunar Crush.
Công cụ tránh dự án Memecoin lừa đảo
Mua vào các dự án memecoin tại thời điểm mới ra mắt có nhiều rủi ro tiềm ẩn như rug-pull, khoá mua bán token sau khi launch (Honeypot), hút thanh khoản (LP drainer), thanh khoản bị khoá trong thời quá ngắn, phí tax cao hoặc bị ẩn… Do đó, việc sử dụng các công cụ để check contract kĩ càng là vô cùng cần thiết.
Một vài tool hỗ trợ việc check contract trước khi mua memecoin bất kì:
- Honeypot Check: Check các chức năng cơ bản của contract, liệu có phải là honeypot hay không.
- Quick Intel: Phân tích chi tiết các thông tin về contract.
- Token Sniffer: Chấm điểm an toàn khi audit hợp đồng, phân tích các thành phần từ swap, holder, thanh khoản…
Ngoài ra, người dùng cũng có thể sử dụng Bubblemaps để phát hiện nhóm ví có liên kết với nhau. Công cụ này giúp người dùng tìm ra nhóm ví có tương tác, kết hợp để xả token, thao túng giá thị trường, ví của dev…
Tìm kiếm cơ hội trên các chain khác
Hiện tại phí gas trên Ethereum đang khá cao, thậm chí gặp cả trường hợp mạng chậm do tác động của memecoin. Do đó, người dùng hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội với các dự án trên các chain khác.
Để tối ưu phí rẻ, thời gian giao dịch nhanh hơn, người dùng có thể tìm kiếm cơ hội trên Layer 2 như zkSync, Arbitrum… hoặc Layer 1 mới như Sui, Aptos. Với các Layer 1 mới, người dùng sẽ có ít công cụ để check scam hơn.
Nếu phí giao dịch không phải là vấn đề với nhà đầu tư, mạng Bitcoin với các token BRC-20 (chủ yếu là memecoin) cũng có thể là mảnh đất mới với nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, các thao tác với BRC-20 đòi hỏi người dùng có kinh nghiệm lâu năm.
Theo dấu các smart money với Memecoin
Sự tăng trưởng của PEPE và một vài memecoin khác sẽ giúp các nhà đầu tư phát hiện các smart money có lợi nhuận khủng với memecoin. Sau khi có danh sách các ví này, việc tiếp theo là theo dấu và tìm xem các ví này có đang hold/quan tâm tới memecoin nào khác hay không.
Một ví dụ được phát hiện với smart money của PEPE - Ví 0x9bcb đã mua PEPE ở mức giá 0.000000240 USD với vốn ~217k USD, chỉ trong 2 tuần đã thu về mức lợi nhuận hơn 1.4 triệu USD.
Theo dõi các hoạt động của ví, có thể thấy đây là một người dùng ưa thích rủi ro và thích memecoin, ngoài PEPE ví này cũng ghi nhận hoạt động smart trade với một vài memecoin khác như WOJAK, BOBO với khoản lợi nhuận khoảng 10x.
Sử dụng các dashboard của Dune
Để phát hiện các ví smart money như trên, người dùng có thể sử dụng nhiều công cụ để lọc ví như Etherscan, Debank, hay Nansen. Ngoài ra, Dune Analytics là một công cụ miễn phí với tính năng lọc ví tự động. Một vài dashboard của Dune có thể hữu dụng trong việc tìm ra ví có lợi nhuận tốt với memecoin:
Smart Address Search: Lọc danh sách ví mua bán trong khoản thời gian cụ thể.
Shitcoin Profit: Phân tích lợi nhuận của các ví theo token. Nên tìm những ví có ít giao dịch nhưng có lợi nhuận cao.
Token Analyzooor: Đầy đủ thông tin về một token như phát hiện ví mới được tạo để gom token, giao dịch trên DEX với lợi nhuận cao hoặc khối lượng lớn…
Sau khi đã có danh sách các ví, tiếp tục theo dõi, đặt alert để biết các ví có lợi nhuận khủng đang quan tâm tới memecoin nào mới.
Giữ tài khoản an toàn
Ngoài việc tập trung vào tìm kiếm lợi nhuận với memecoin, người dùng cần phải luôn đảm bảo an toàn cho ví khi giao dịch memecoin. Một số tips giữ an toàn cho ví:
- Chỉ sử dụng ví phụ, chia nhỏ ví để trade memecoin.
- revoke token ngay sau khi hoàn tất giao dịch.
- Check audit contract đầy đủ trước khi giao dịch.
- Không tham lam nhận airdrop token từ những hợp đồng thông minh chưa kiểm định.
Mặc dù chưa có cáo buộc nào liên quan đến đội nhóm/người đứng sau những dự án memecoin. Nhưng việc tăng trưởng nóng trong thời gian ngắn luôn đi kèm với rủi ro điều chỉnh giá mạnh trong ngắn hạn.
Ngoài ra, còn có rủi ro liên quan đến lợi ích đội nhóm phát triển dự án. Nhà phát triển ẩn danh có thể vì mục đích cá nhân và bỏ lại dự án bất cứ lúc nào.
Cuối cùng, bất kỳ hoạt động đầu tư nào cũng có rủi ro nhất định. Vì vậy hãy luôn xác định tâm thế và kỳ vọng thật kỹ càng trước khi xuống tiền. Chỉ đầu tư với số tiền cho thể mất.