Tornado Cash là gì? Dự án sáng lập bởi hacker và TORN Token

Tornado Cash là gì?

Tornado Cash là giao thức coin mixer trên mạng lưới Ethereum và BNB Chain, cho phép người dùng thực hiện những giao dịch ẩn danh, khó truy tìm on-chain. Cụ thể hơn, khi người dùng giao dịch trên Tornado Cash, dự án sẽ trộn lẫn dòng tiền của họ với những dòng tiền từ người khác, từ đó làm mờ nhạt nguồn gốc số tiền giao dịch.

Với mô hình hoạt động trên, Tornado Cash đã gặp những tranh cãi, bởi những hacker thường sử dụng nền tảng này để che đậy dấu vết on-chain và rửa tiền, điển hình như Lazarus Group sử dụng Tornado Cash và rửa thành công 200 triệu USD từ các vụ tấn công.

Đọc thêm: Tấn công quản trị Tornado Cash diễn biến phức tạp.

Vào tháng 10/2022, nhà phát triển Tornado Cash - Alexey Pertsev, bị bắt tại Amsterdam vì nghi ngờ anh có liên quan về việc “che dấu tội phạm và tạo điều kiện rửa tiền thông qua giao thức Tornado Cash”. Tiếp theo đó tháng 8/2023, hai nhà phát triển khác của Tornado Cash cũng bị bắt tại Washington với tội danh rửa tiền lên tới con số 1 tỷ USD.

Ngoài ra, theo thông báo mới nhất vào tháng 8/2024 của OKX, người dùng sẽ bị khoá tài khoản vĩnh viễn, nếu:

• Người dùng nạp tài sản từ ví đã sử dụng Tornado Cash.
• Người dùng rút tài sản về ví đã sử dụng Tornado Cash.

Mô hình hoạt động của Tornado Cash

Phá vỡ liên kết on-chain

Tornado Cash phá vỡ liên kết on-chain giữa địa chỉ nạp và địa chỉ rút bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh, cho phép gửi ETH hay token ERC20 từ một địa chỉ và rút tiền từ địa chỉ khác. Một khi tài sản được rút từ địa chỉ mới, liên kết on-chain của địa chỉ nguồn và địa chỉ đích bị phá vỡ bởi “sự trộn lẫn" từ nhiều dòng tiền khác nhau, giúp giao dịch được ẩn danh.

Tornado Cash không thu thập dữ liệu người dùng, thay vào đó là lưu trữ trên IPFS (InterPlanetary File System) giúp giảm thiểu rủi ro xóa dữ liệu. Giao thức Tornado Cash cũng được audit bởi nhiều công ty kiểm toán chuyên nghiệp.

Tăng cường bảo mật cho giao dịch

Tornado Cash Nova là phiên bản mới của Tornado Cash, hoạt động trên Gnosis Chain nhằm tối ưu hóa tốc độ và chi phí mạng lưới. Giao thức mới này còn cho phép người dùng gửi token ERC-20 và rút tiền qua token ETH.

Những giao dịch trên Tornado Cash Nova được thực hiện giữa 2 địa chỉ (2 địa chỉ này sử dụng ZKP để mã hóa dữ liệu giao dịch với các node xác minh). Tài sản người dùng sẽ được liên kết với một ví nhất định, và người dùng có thể truy cập vào ví này mà không cần sở hữu private key.

Token TORN là gì?

Token TORN Key Metric

• Token Name: Tornado Cash
• Ticker: TORN
• Blockchain: Ethereum, BNB Chain.
• Ethereum Contract: 0x77777feddddffc19ff86db637967013e6c6a116c
• BNB Chain Contract: 0x1ba8d3c4c219b124d351f603060663bd1bcd9bbf
• Token type: Utility, Governance.
• Total Supply: 9,999,998 TORN

Token TORN Allocation

Dưới đây là tỷ lệ phân bổ token TORN:

• Governance: 55%
• Team & Investor: 30%
• Mining: 10%
• Airdrop: 5%

Token TORN Release Schedule

Dưới đây là thời gian mở khóa token TORN:

• Governance: Khoá 3 tháng, sau đó trả đều mỗi tháng từ 18/4/2021.
• Team & Investor: Khoá 1 năm, sau đó trả đều mỗi tháng trong 3 năm.
• Mining: 0.27% tại thời điểm TGE, sau đó trả đều mỗi ngày.
• Airdrop: 100% tại thời điểm TGE.

Đội ngũ dự án

Tornado Cash đã trở thành công cụ hoàn hảo cho các hacker. Đáng chú ý, bản thân các nhà sáng lập Tornado Cash cũng từng là những hacker mũ trắng, họ bao gồm:

• Alexey Pertsev: Co-Founder của Tornado Cash. Tháng 8/2022, anh bị bắt tại Hà Lan với tội danh rửa tiền.
• Roman Semenov: Co-Founder của Tornado Cash. Tròn một năm sau khi Alexey bị bắt, ông cũng bị điều tra và bắt tại Washington vào tháng 8/2023.
• Roman Storm: Co-Founder tại Tornado Cash. Tương tự như Roman, ông cũng bị bắt tại Washington vào tháng 8/2023.

Một số dự án tương tự

Hiện tại, các dự án tương tự như Tornado Cash đều thuộc nhóm coin mixer. Thông thường, nhóm dự án này luôn có những vấn đề liên quan tới pháp lý và luật chống rửa tiền của nhiều quốc gia.

Đọc thêm: Đạo luật chống rửa tiền (AML)