Copy Trade là gì? Những nền tảng Copy Trade nổi bật

Copy Trade là gì?

Copy trade là công cụ tài chính cho phép người dùng sao chép toàn bộ giao dịch mua và bán của nhà đầu tư khác. Mục đích của copy trade là giúp người dùng thu lợi nhuận từ những quyết định giao dịch của người khác khi có giới hạn thời gian để học phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Đổi lại, đối với những người được sao chép, họ nhận hoa hồng dựa vào số tiền mà người khác quyết định đầu tư theo.

Tuy nhiên, tương tự như việc đi đầu tư, người dùng cần phải lựa chọn nhà đầu tư phù hợp để sao chép và có lãi. Nếu như chọn nhà đầu tư có tỉ lệ giao dịch thua lỗ cao, người dùng vẫn phải chịu lỗ bởi quyết định đầu tư sai lầm của họ. 

Copy trade là công cụ tài chính được ra mắt lần đầu tiên trên thị trường tài chính vào năm 2005. Còn tại thị trường crypto, hình thức này chỉ mới xuất hiện từ khoảng 2022.

Các thành phần Copy Trade trong Crypto

Những thành phần trong copy trade gồm:

• Master/Lead Trader: Là những nhà nhà giao dịch cho phép người dùng có thể sao chép. Lợi ích của lead trader đến từ hoa hồng của số tiền giao dịch của người sao chép, rơi vào khoảng 8-13%/giao dịch. Đồng thời một số người cũng tận dụng lợi thế lead trader để xây dựng cho mình một cộng đồng riêng.
• Người sao chép: Là người lựa chọn tài khoản sao chép, quyết định số vốn đầu tư, theo dõi các hoạt động sao chép của mình. Ngoài ra, người sao chép là người phí hoa hồng cho lead trader.
• Sàn giao dịch tập trung (CEX): Là bên cung cấp nền tảng copy trade chuyên nghiệp, cầu nối giữa người sao chép và người được sao chép.

Lợi ích của Copy Trade

Dưới đây là một số lợi ích về copy trade:

• Tiết kiệm thời gian và công sức: Khác so với những thị trường tài chính thông thường, thị trường crypto hoạt động 24/7, khiến người dùng cần phải hoạt động liên tục, dành nhiều thời gian tìm hiểu để bắt kịp nhịp độ trong crypto. Vì vậy, đối với những cá nhân không có nhiều thời gian, copy trade vẫn là cách để giúp người dùng giao dịch kể cả khi “đi chậm" so với thị trường crypto.
• Cơ hội học hỏi: Đa phần các lead trader trong copy trade đều là những nhà giao dịch chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong thị trường crypto. Người sao chép có thể học hỏi và tìm hiểu về cách lead trader vào lệnh, tìm coin, sử dụng đòn bẩy…
• Thu nhập thụ động: Nếu người sao chép lựa chọn đúng lead trader, họ có thể tạo thu nhập thụ động mỗi tháng. Thậm chí nếu lead trader bạn chọn bắt đầu có dấu hiệu dần thua lỗ, người sao chép có thể tự do chọn lead trader khác để copy. Tuy nhiên, thu nhập thụ động bằng copy trade thường không bền vững so với những hình thức thu nhập khác.

Các bước để tham gia Copy Trade

Để có thể tham gia copy trade, người dùng cần:

• Lựa chọn nền tảng hỗ trợ dịch vụ copy trade: Sàn giao dịch (CEX).
• Tìm và lọc lead trader theo các tiêu chí cơ bản.
• Chuẩn bị số vốn nhàn rỗi để thử nghiệm.

Copy trade là loại hình tương đối mới với những người mới bước chân vào thị trường crypto, khi họ chưa có nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong ngành. Dẫn đến việc copy trade có thể giúp người dùng mới tìm hiểu thị trường nhanh hơn, thông qua theo dõi hoạt động giao dịch của người có nhiều kinh nghiệm hơn.

Đầu tiên, người dùng chọn nền tảng hỗ trợ dịch vụ copy trading. Thông thường, đa số các sàn giao dịch tập trung (CEX) đều đã có chức năng copy trading cho người dùng với nhiều mức phí và giao diện khác nhau.

Riêng với Binance, sàn giao dịch chỉ mới bắt đầu hỗ trợ copy trading vào cuối năm 2023 nên giao diện, mức phí… có thể chưa tối ưu như những sàn OKX, MEXC, Bybit… Trong đó, Bybit là sàn hỗ trợ copy trading với nhiều tính năng và các thiết lập phục vụ tốt trong việc sao chép giao dịch của lead trader.

Sau khi đã hoàn thành việc lựa chọn, người dùng tìm cho mình người giao dịch phù hợp để sao chép. Một số tiêu chí để lựa chọn lead trader phù hợp gồm:

• Chỉ số ROI: Là tỷ lệ phản ánh mức độ lợi nhuận của lead trader. Chỉ số ROI càng lớn, khả năng có lãi càng cao nếu người dùng quyết định sao chép giao dịch của họ. Trong trường hợp một số sàn hiển thị chỉ số PnL thay cho ROI, thì PnL càng lớn, tỷ lệ thắng và lợi nhuận càng cao.
• Khả năng quản trị rủi ro của lead trader: Đa phần các sàn giao dịch đều hiển thị lịch sử giao dịch của lead trader, từ đây người dùng có thể đánh giá khả năng quản trị rủi ro thông qua kích thước vào lệnh, số lượng lệnh trong một mốc thời gian, giới hạn cắt lỗ và điểm chốt lời.
• Thời gian giao dịch: Thời gian giao dịch dài đi cùng với số lượng giao dịch đủ nhiều thường khiến chỉ số ROI và PnL thể hiện đúng.
• Ngoài ra, một số thông số mặc dù chưa thể hiện ở nhiều sàn giao dịch, nhưng người dùng vẫn có thể tự tính toán để đưa ra quyết định đúng đắn khi lựa chọn lead trader. Đầu tiên là chuỗi thua của lead trader kéo dài bao lâu. Sau đó là lợi nhuận trung bình của toàn bộ lệnh, lợi nhuận càng cao càng tốt.

Cuối cùng, khi đã chọn xong người sao chép, người dùng nên tự đúc kết kinh nghiệm, học hỏi và tìm hiểu các phương pháp đầu tư của người được sao chép, nhằm mục đích giúp người dùng sớm tự quyết định đầu tư và hạn chế dựa vào người khác.

Các hình thức Copy Trade

Hiện tại, copy trade có nhiều chế độ khác nhau, nhưng mỗi sàn giao dịch hiện chỉ sử dụng một số chế độ mà không hỗ trợ toàn bộ chức năng cho copy trade. Một số hình thức của copy trade điển hình như:

• Sao chép toàn bộ từ đòn bẩy cho tới số vốn đầu tư: Ví dụ, lead trader bỏ vào 100 USD với đòn bẩy x10, người dùng cũng sao chép y hệt toàn bộ. Nếu như số tiền của lead trader cao hơn, người dùng sẽ không thể sao chép giao dịch.
• Sao chép giao dịch với tỷ lệ vốn nhất định: Ví dụ, lead trader thực hiện lệnh với kích thước 100 USD và người dùng đặt mức tỷ lệ 10% thì sao chép lệnh nhưng với kích thước 10 USD.
• Tự điều chỉnh mức kích thước cố định: Ví dụ, người dùng đặt mức 100 USDT, thì mỗi lệnh sao chép chỉ có kích thước tối đa là 100 USDT.

Ngoài ra, vẫn còn một số hình thức khác như đặt mức đòn bẩy, mức TP/SL cố định…

Một số sàn Copy Trade nổi bật

Dưới đây là một số sàn giao dịch lớn và đã tập trung phát triển ở mảng copy trade, bao gồm:

• Bybit: Là sàn giao dịch top đầu thị trường crypto khi khối lượng giao dịch mỗi ngày đạt mức 5 tỷ USD. Hiện tại, Bybit là một trong những sàn giao dịch tập trung vào mảng copy trade với đầy đủ chức năng và giao diện dễ dàng.
• Gate.io: Là sàn giao dịch hỗ trợ copy trade với đòn bẩy tương đối cao, ngoài ra sàn cũng hỗ trợ nhiều cặp token khác nhau để người dùng dễ dàng giao dịch.
• OKX: Là sàn giao dịch nổi lên trong thời gian gần đây và nền tảng cũng đang tập trung phát triển vào mảng copy trade, khi tiền hoa hồng dành cho lead trader tại OKX tương đối cao.
• PrimeXBT: Là sàn giao dịch cung cấp tính năng copy trade không chỉ ở thị trường crypto mà còn tại những thị trường khác.

Một số câu hỏi về Copy Trade

Copy Trade có an toàn không? Có nên Copy Trade không?

Mọi công cụ tài chính đều là con dao hai lưỡi, kể cả copy trade. Copy trade giúp người dùng có cơ hội học hỏi từ lead trader, ví dụ như cách lựa chọn coin, điểm vào lệnh, điểm chốt lời/cắt lỗ… Ngoài ra, copy trade có thể là công cụ giúp người dùng có thu nhập thụ động mà không tốn nhiều thời gian.

Tuy nhiên, rủi ro từ copy trade vẫn tồn tại khi người dùng có thể chịu lỗ từ những quyết định sai lầm của lead trader. Thậm chí, trong trường hợp lead trader thực hiện giao dịch với số tiền lớn, người copy có thể chịu trượt giá và không vào đúng điểm vào lệnh như lead trader, tương tự như điểm TP/SL.

Đọc thêm: 05 phương pháp quản lý rủi ro trong Trading.

Copy Trade có thể thực hiện trên sàn DEX không?

Người dùng có thể thực hiện copy trade trên sàn DEX, nhưng chức năng và giao diện đều tương đối phức tạp và không thân thiện với người dùng.

Có thể tự đóng lệnh khi đang Copy Trade không? 

Nếu không hài lòng về lệnh của lead trader khi sao chép, người dùng có thể tự động huỷ lệnh.

Người sao chép cần chia sẻ bao nhiêu lợi nhuận cho Master/Lead Trader?

Thông thường, các sàn giao dịch thường cho phép lead trader được hưởng 8-13% lợi nhuận từ người sao chép. Mức phí cụ thể tuỳ thuộc vào lead trader quyết định.